С 10 января в России начали действовать поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нововведения позволяют значительно усиливать контроль за любыми денежными переводами от 600 тыс. рублей. Также был скорректирован список подконтрольных страховых случаев по страхованию жизни, пенсионному страхованию, страхованию инвестиций, страхованию с периодическими.
..Денежные переводы попадают под жёсткий контроль
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться